Аферисты в Украине все чаще используют криптовалюту: исследование судебной практики

В Едином государственном реестре судебных решений с 2014 года появилось более полутора тысяч определений по уголовным производствам, в которых встречаются ключевые слова "криптовалюта", Bitcoin и другие названия цифровых активов. По трети дел объявлены обвинительные приговоры.

Как передает Экономическая правда, как массовое явление вхождение криптовалют в украинское "криминальное пространство" пришлось на 2017 год. Уже после начала полномасштабной войны (24 февраля 2022) таких дел стало меньше, однако с учетом развития и распространения криптовалют в Украине и мире все должно быть наоборот.

Причина, по мнению экспертов, в том, что криптовалюта вытесняет наличные деньги, которые веками являлись традиционным инструментом сохранения анонимности в коррупционных делах. К примеру, осенью прошлого года сообщили о подозрении народному депутату Андрею Одарченко, который якобы предлагал 50 тысяч долларов взятки в Bitcoin.

Также среди причин, почему таких дел меньше, эксперты называют возможную нехватку квалификации некоторых правоохранителей для проведения сложных расследований по отмыванию денег или коррупции. Чаще всего криптовалюту упоминают по делам, расследуемым по статье 190 Уголовного Кодекса Украины. То есть речь идет о мошенничестве, когда злоумышленники совершают "противоправную деятельность, связанную с мошенническим завладением средствами граждан в сфере электронной коммерции, в частности, путем привлечения средств в виртуальные проекты".

Также "популярны" криптовалюты по делам по статье 361 Уголовного Кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных систем). Сюда можно отнести "колцентры", которые "выманивают у пострадавших цифровые активы (криптовалюту), реквизиты карточных счетов, логины и пароли доступа к криптовалютным биржам". Такие "офисы" обманывают россиян и заводят миллиарды в Украине.

По данным Службы безопасности Украины, переводы криптовалют на электронные кошельки неизвестных людей являются одним из важных каналов финансирования так называемых ЛДНР. В частности, стражи порядка нашли счет для переводов Bitcoin и Ethereum в поддержку "ДНР" в российской соцсети "Одноклассники". Сотрудники СБУ отслеживали онлайн-переводы в пользу этого кошелька, а в результате обнаружили спонсоров террористов.

Эксперты отмечают, что украинские правоохранители учатся расследовать подобные дела. В начале прошлого года 250 детективов НАБУ начали знакомиться с криптовалютными технологиями в рамках программы СryptoEdge, финансируемой США. Правоохранители учатся использовать в работе такие инструменты как Crystal, сравнимый с аналогом для бизнеса YouControl. Это программное обеспечение пока, если смотреть на решения судов, почти не использовалось раньше. Что касается британской программы Chainalysis, то она фигурирует только в двух решениях украинских судов.

Как защититься от аферистов?

Чаще злоумышленники ищут себе жертв в интернете. Потому правоохранители неоднократно призывали быть осторожными. Для того чтобы защитить себя от аферистов, следует придерживаться следующих рекомендаций:

• отдавайте предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;
• не доверяйте предложениям незнакомцев получить деньги даром – скорее всего вы натолкнулись на мошенников;
• не осуществляйте перевод средств на неизвестные счета;
• не сообщайте конфиденциальной информации посторонним (данные карты, логин и пароли в онлайн банкинг и т.п.);
• никогда не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах;
• не переходите за сомнительными гиперссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс №
• внимательно просматривайте URL-адрес нужного сайта – любая неточность может свидетельствовать, что вы оказались на фишинговом ресурсе;
• если информация о банковской карте разглашена, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту (в случае мошенничества - нужно обращаться в киберполицию).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.