Гендиректор Binance ушел в отставку, криптобиржа должна выплатить 4,3 миллиарда долларов - в чем дело
Чжао, ушедший с должности генерального директора Binance, не может участвовать в управлении компанией в течение трех лет
Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов для урегулирования дела об отмывании денег. Ее генеральный директор Чанпен Чжао признал себя виновным в нарушении законов. Он согласился уйти в отставку.
Как сообщает AP News, Binance признала нарушения, включая неспособность ввести программы отчетности о подозрительных транзакциях. В рамках мирового соглашения Министерство финансов США заявило, что криптобиржа будет подлежать пятилетнему мониторингу и значительным обязательствам по соблюдению требований, в том числе для обеспечения полного выхода Binance из Соединенных Штатов.
За данными Bloomberg, Чжао, ушедший с поста генерального директора Binance, не может участвовать в управлении компанией в течение трех лет. В должности его заменит Ричард Тенг.
Детали дела
Чжао признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне в федеральном суде Сиэтла. Соглашение, в котором принимают участие Министерство юстиции, Министерство финансов и комиссия по торговле товарными фьючерсами США, завершает многолетнее расследование деятельности биржи.
Binance, признавшая, что разрешала транзакции с ХАМАС и другими террористическими группировками на платформе, обвинили по трем пунктам, включая борьбу с отмыванием денег, ведение нелицензионного бизнеса по передаче денег и нарушение санкций США. Чжао грозит до 10 лет тюрьмы, но ожидается, что он получит не более 18 месяцев по соглашению о признании вины.
По данным Министерства финансов, нарушение Binance включали неспособность предотвращать и сообщать о подозрительных соглашениях с террористами. Согласно иску суда, Binance также позволила провести на своей платформе по меньшей мере 1,1 миллиона транзакций на сумму более 898 миллионов долларов между клиентами из США и Ирана.
"Binance стала крупнейшей в мире биржей криптовалют частично из-за совершенных ею преступлений – теперь она платит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США", – заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
