Гендиректор Binance пішов у відставку, криптобіржа має виплатити 4,3 мільярда доларів - у чому справа
Чжао, який пішов з посади генерального директора Binance, не може брати участь в управлінні компанією протягом трьох років
Криптобіржа Binance виплатить 4,3 мільярда доларів для врегулювання справи про відмивання грошей. Її генеральний директор Чанпен Чжао визнав себе винним у порушенні законів. Він погодився піти у відставку.
Як повідомляє AP News, Binance визнала порушення, включаючи нездатність запровадити програми звітності про підозрілі транзакції. У рамках мирової угоди Міністерство фінансів США заявило, що криптобіржа підлягатиме п’ятирічному моніторингу та значним зобов’язанням щодо дотримання вимог, у тому числі для забезпечення повного виходу Binance зі Сполучених Штатів.
За даними Bloomberg, Чжао, який пішов з посади генерального директора Binance, не може брати участь в управлінні компанією протягом трьох років. На посаді його замінить Річард Тенг.
Деталі справи
Чжао визнав себе винним у порушенні закону про банківську таємницю у федеральному суді Сіетла. Угода, в якій беруть участь Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та комісія з торгівлі товарними фʼючерсами США, завершує багаторічне розслідування діяльності біржі.
Binance, яка визнала, що дозволяла транзакції з ХАМАС та іншими терористичними угрупованнями на платформі, звинуватили за трьома пунктами, включаючи боротьбу з відмиванням грошей, ведення неліцензійного бізнесу з передачі грошей та порушення санкцій США. Чжао загрожує до 10 років увʼязнення, але очікується, що він отримає не більше 18 місяців за угодою про визнання провини.
За даними Міністерства фінансів, порушення Binance включали нездатність запобігати та повідомляти про підозрілі угоди з терористами.
Згідно з позовом суду, Binance також дозволила провести на своїй платформі щонайменше 1,1 мільйона транзакцій на суму понад 898 мільйонів доларів між клієнтами зі США та Ірану.
"Binance стала найбільшою у світі біржею криптовалют частково через скоєні нею злочини – тепер вона платить один з найбільших корпоративних штрафів в історії США", – заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.
