ТОПТЕМЫ:

Криптобиржу Binance обложили штрафами в Индии и Канаде

Несмотря на растущее давление регуляторов, в июне 2024 года количество пользователей Binance превысило 200 млн.

Ольга Палий
Ольга Палий Редактор
Binance
Binance

Управление финансовой разведки Индии (FIU) наложило на криптовалютную биржу Binance штраф в размере 18,82 крора индийских рупий ($2,2 млн) за предоставление услуг клиентам без соблюдения национальных правил борьбы с отмыванием денег. Ранее Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) наложил на биржу штраф в размере $4,4 млн. Канадский штраф Binance обжалует в суде. 

Штраф в Индии

К концу 2023 года FIU обвинило девять биткоин-бирж в работе без регистрации и нарушения AML/CFT-законов. Среди других в список вошли Binance и KuCoin. Однако в мае обе платформы первыми среди оффшорных организаций прошли регистрацию в ведомстве для возобновления работы в стране при выплате штрафов. В частности, KuCoin заплатила $41 000.

Представители FIU подтвердили обоснованность обвинений против Binance и призвали компанию «добросовестно придерживаться обязательств» по ​​борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Суд в Канаде

Криптовалютная биржа Binance подала апелляцию на штраф в размере $4,4 млн, наложенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) в мае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы. 

Напомним, 9 мая 2024 года FINTRAC оштрафовал платформу более чем на 6 млн CAD (приблизительно $4,4 млн на момент написания) за ряд нарушений. Помимо всего прочего, претензии регулятора сводились к отсутствию лицензии на денежные операции как иностранному сервису и несоблюдению AML-требований. Binance должна была сообщать о транзакциях с цифровыми активами, превышающими 10 000 CAD ($7300).

В ответ на обвинение FINTRAC юристы Binance заявили, что криптобиржа не оказывает услуги резидентам Канады. Компания объявила о планах покинуть канадский рынок еще в мае 2023 года, сославшись на растущее давление регуляторов. 

Несмотря на уход Binance, денежные регуляторы Канады продолжили учить деятельность компании на местности страны. К примеру, Комиссия по ценным бумагам провинции Онтарио (OSC) начала расследование по криптобирже.

Канада – не единственная страна, в которой Binance столкнулась с судебными разбирательствами. В феврале 2024 года суд США признал вину компании и обязал ее заплатить штраф в размере $4,3 млрд. В марте стало известно, что Binance грозит штраф в Нигерии. Компанию обвинили в работе без лицензии и девальвации фиатной валюты, а также потребовали истории транзакций за шесть месяцев. Вдобавок к этому, в Нигерии были задержаны два топ-менеджера платформы. На момент написания власти страны сняли обвинения в неуплате налогов с сотрудников Binance.

Несмотря на растущее давление регуляторов, в июне 2024 года количество пользователей Binance превысило 200 млн.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главная Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube