Криптобіржу Binance обклали штрафами в Індії та Канаді

Незважаючи на зростаючий тиск регуляторів, у червні 2024 року кількість користувачів Binance перевищила 200 млн

Binance
Binance

Управління фінансової розвідки Індії (FIU) наклало на криптовалютну біржу Binance штраф у розмірі 18,82 крору індійських рупій ($2,2 млн) за надання послуг клієнтам без дотримання національних правил боротьби з відмиванням грошей. Раніше Канадський центр аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC) наклав на біржу штраф у розмірі $4,4 млн. Канадський штраф Binance оскаржує в суді. 

Штраф в Індії

Наприкінці 2023 року FIU звинуватило дев'ять біткоін-бірж у роботі без реєстрації та порушення AML/CFT-законів. Серед інших до списку увійшли Binance та KuCoin. Проте у травні обидві платформи першими серед офшорних організацій пройшли реєстрацію у відомстві для поновлення роботи в країні за умови виплати штрафів. Зокрема, KuCoin заплатила $41 000.

Представники FIU підтвердили обґрунтованість звинувачень проти Binance і закликали компанію «сумлінно дотримуватися зобов'язань» щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. 

Суд в Канаді

Криптовалютна біржа Binance подала апеляцію на штраф у розмірі $4,4 млн, накладений Канадським центром аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC) у травні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на судові документи. 

Нагадаємо, 9 травня 2024 року FINTRAC оштрафував платформу на більш ніж 6 млн CAD (приблизно $4,4 млн на момент написання) за низку порушень. Крім усього іншого, претензії регулятора зводилися до відсутності ліцензії на грошові операції як іноземного сервісу і недотримання AML-вимог. Binance мала повідомляти про транзакції з цифровими активами, що перевищують 10 000 CAD ($7300).

У відповідь на звинувачення FINTRAC юристи Binance заявили, що криптобіржа не надає послуги резидентам Канади. Компанія оголосила про плани покинути канадський ринок ще в травні 2023 року, пославшись на зростаючий тиск регуляторів. 

Незважаючи на відхід Binance, фінансові регулятори Канади продовжили вивчати діяльність фірми на території країни. Наприклад, Комісія з цінних паперів провінції Онтаріо (OSC) почала розслідування щодо криптобіржі.

Канада – не єдина країна, у якій Binance зіткнулася із судовими розглядами. У лютому 2024 року суд США визнав провину компанії і зобов’язав її заплатити штраф у розмірі $4,3 млрд. У березні стало відомо, що Binance загрожує штраф у Нігерії. Компанію звинуватили в роботі без ліцензії та девальвації фіатної валюти, а також зажадали історію транзакцій за шість місяців. На додачу до цього, в Нігерії було затримано двох топменеджерів платформи. На момент написання влада країни зняла звинувачення в несплаті податків зі співробітників Binance.

Незважаючи на зростаючий тиск регуляторів, у червні 2024 року кількість користувачів Binance перевищила 200 млн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Останні новини

Справу керівника WOG Пивоварського передали до суду - у чому його звинувачують

Ігроманам більше не видаватимуть кредитів - подробиці від КРАІЛ

Повний перелік податків, які хоче підняти Кабмін, та наслідки цього рішення

Чи випишуть автоматично штрафи всім, хто не оновив дані, відповіли в Міноборони

ЄС надасть Укрзалізниці більше 40 мільйонів євро на євроінтеграцію

Перетворювач напруги з Епіцентру не сподобався покупцю - що вирішив суд

В Україні стрімко дорожчає автогаз: скільки доведеться платити

Як продовжити пенсію по інвалідності під час війни, пояснили юристи

Бізнес назвав найбільш реальну модель економічного бронювання: яку саме і які аргументи

Світла стане більше: до енергосистеми України підключили атомний блок

Більше новин
Головна Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube