Мошенничество в ТикТок: харьковчанка хотела заработать на роликах, но потеряла 206 тысяч гривен

Харьковчанка потеряла 206 200 гривен, согласившись на работу в ТикТок. Мошенники завладели средствами на банковской карточке пострадавшей и теперь дело рассматривается в суде. Детали истории рассказали 24 апреля в Dеv.ua.

Все началось с сообщения в WhatsApp

Согласно материалам дела, 28 ноября 2023 года неустановленное лицо путем злоупотребления доверием, в условиях военного положения завладела средствами с банковской карты пострадавшей в сумме 206 200 грн под предлогом предоставления работы путем выполнения потерпевшей задач в социальной сети TikTok.

За несколько дней до этого девушка в мессенджере WhatsApp получила сообщение от ранее неизвестного контакта с предложением заработка, который заключался в оценке видеороликов в TikTok.

«Потерпевшая согласилась выполнять задачи, за которые ей определенное время приходили средства. 28 ноября контакт предложил ей выполнять платные задания, за которые можно заработать больше. Потерпевшая согласилась и по просьбе собеседника и перевела деньги на его карточки якобы для получения этих задач. После этого контакт написал, что необходимо перевести большую сумму средств, потому что потерпевшая не сможет вернуть свои деньги», - говорится в пояснении к делу.

Жертва мошенничества этого делать не стала, потому что поняла, что ее обманули.

Сколько девушка отдала мошенникам?

Жертва перевела мошеннику на карточки немалые суммы. Согласно материалам дела, речь идет о следующих транзакциях на карточки злоумышленников в течение нескольких часов 28 ноября 2023 года:

• 15 604, 15 грн;
• 21 279, 48 грн;
• 12 000 грн;
• 30 000 грн;
• 28 000 грн;
• 2 000 грн;
• 20 000 грн;
• 25 000 грн;
• 25 000 грн.

В целом, по данным следствия, ущерб, нанесенный пострадавшей, составляет 206 200 грн.

Что будет дальше?

В настоящее время идет следствие. Следователи просят суд обязать банки, клиентом которых был держатель карточек, на которые перечислены средства, предоставить необходимую информацию о пользователях и услугах, которые он получал.

В частности, следователи запросили в банке информацию о перечне банковских терминалов с указанием их точного расположения, через которые осуществлялось снятие денежных средств со счета с указанием точных дат и времени фактов снятия, и предоставлением фото- видеозаписей с данных банковских терминалов, которые осуществлялись во время каждого факта снятия денежных средств с указанного счета после 28 ноября 2023 года, с указанием IP-адресов входа в банкинг, GPS-положение и МАС-адреса с момента его открытия до даты вынесения определения суда по этому ходатайству.

Суд ходатайство следователей удовлетворил 17 апреля. Срок действия определения составляет два месяца со дня его объявления.

Ранее Информатор писал, что в сети активизировалась мошенническая схема от имени "Укрпочты". На телефон приходит сообщение об посылке, где нужно якобы подтвердить адрес доставки, перейдя по неизвестной ссылке. Украинцев призывают блокировать отправителя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.