Нацбанк наложил миллионные штрафы на Moneyveo, Быстро Деньги и Юнекс Банк
НБУ обнаружил, что финучреждения не выполняли должным образом требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации и отмыванию доходов
Национальный банк Украины 5 июля применил санкции сразу к трем финансовым учреждениям в Украине. Миллионные штрафы получили Moneyveo, "Быстро Деньги" и Юнекс Банк. Всех наказали за нарушение правил финансового мониторинга.
О санкциях в отношении этих учреждений сообщила пресс-служба НБУ. Отмечается, что штрафы получили небанковские финансовые компании Moneyveo и "Быстро Деньги", а также Юнекс Банк.
Суммы штрафов:
- Moneyveo: более 13 миллионов гривен
- "Быстро Деньги" (ООО "ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР"): более 6 миллионов гривен
- Юнекс Банк: 3,86 миллиона гривен
- Европромбанк: 51 тысяча гривен.
Причина:
НБУ обнаружил, что вышеперечисленные учреждения не выполняли должным образом требования законодательства в сфере предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
НБУ введет и другие ограничения
Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил намерение ввести ограничения на переводы средств с карты на карту (P2P, person-to-person). В настоящее время продолжаются переговоры с волонтерами, чтобы найти оптимальное решение, минимизирующее негативное влияние на граждан и волонтерские организации. Официальные детали по лимитам и дате введения ограничений НБУ обещает сообщить впоследствии.
В рамках политики НБУ по сокращению проблемной задолженности государственных банков, ПриватБанк объявил о планах продать проблемные карточные кредиты на общую сумму 4,8 млрд. грн. до конца 2024 года. Эти кредиты были выданы физлицам без залога в прошлые годы. Их сочли безнадежными и списали за счет сформированных резервов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
