Нацбанк наклав мільйонні штрафи на Moneyveo, Швидко Гроші та Юнекс Банк
НБУ виявив, що фінустанови не виконували належним чином вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації і відмиванню доходів
Національний банк України 5 липня застосував санкції одразу до трьох фінансових установ в Україні. Мільйонні штрафи отримали Moneyveo, "Швидко Гроші" та Юнекс Банк. Усіх покарали за порушення правил фінансового моніторингу.
Про санкції щодо цих установ повідомила пресслужба НБУ. Зазначається, що штрафи отримали небанківські фінансові компанії Moneyveo та "Швидко Гроші", а також Юнекс Банк.
Суми штрафів:
- Moneyveo: понад 13 мільйонів гривень
- "Швидко Гроші" (ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР"): понад 6 мільйонів гривень
- Юнекс Банк: 3,86 мільйона гривень
- Європромбанк: 51 тисяча гривень.
Причина:
НБУ виявив, що вищезазначені установи не виконували належним чином вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
НБУ запровадить й інші обмеження
Національний банк України (НБУ) підтвердив намір запровадити обмеження на перекази коштів з картки на картку (P2P, person-to-person). Наразі тривають переговори з волонтерами, щоб знайти оптимальне рішення, яке мінімізуватиме негативний вплив на громадян та волонтерські організації. Офіційні деталі щодо лімітів та дати запровадження обмежень НБУ обіцяє повідомити згодом.
В рамках політики НБУ щодо скорочення проблемної заборгованості державних банків, ПриватБанк оголосив про плани продати проблемні карткові кредити на загальну суму 4,8 млрд грн до кінця 2024 року. Ці кредити були видані фізичним особам без застави в минулі роки. Їх визнали безнадійними та списали за рахунок сформованих резервів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
