НБУ оштрафовал оператора сети терминалов Сиty24 - за что и на сколько

Национальный банк Украины оштрафовал ООО "ФК "Феникс" на 6,3 миллиона гривен за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. Компания является оператором платежной системы "Сity24". Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе регулятора.

Компания ненадлежаще выполняла: обязанность придерживаться правил финансового мониторинга; обязанность по осуществлению надлежащей проверки клиентов, в части непроведения на постоянной основе мониторинга деловых отношений и финансовых операций клиентов, а также невыполнимые верификации клиентов; требования к применению риск-ориентированного подхода; требования к осуществлению переоценки рисков клиентов. По данным аналитической платформы YouControl, ООО "ФК "Феникс" принадлежат права на торговые марки, под которыми работает сеть City24. Бенефициаром компании указан Давидович Евгений Владимирович.

"ООО "ФК "ФЕНИКС" – штраф в размере 6 326 100 гривен за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга", - указывается в сообщении .

Международные резервы по состоянию на май 2024 года

Международные резервы по состоянию на 1 мая, по предварительным данным, составили 42,4 миллиарда долларов. В апреле они снизились на 3,1%. Динамика резервов обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговых выплат страны в иностранной валюте. Частично они были компенсированы поступлениями международных партнеров. Так, в апреле:

• на валютные счета правительства в НБУ поступило 1649,7 миллиона долларов. Из них 1603,1 миллиона долларов – второй транш от Европейского союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility;
• за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 884,5 миллиона долларов. Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 92,6 миллиона долларов;
• чистая продажа валюты НБУ в апреле составила 2 264,5 миллиона долларов. Он увеличился по сравнению с мартом, учитывая рост спроса на валютном рынке.
  
  

"Это, прежде всего, произошло на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступление внешней помощи со второй половины марта", - указывали в НБУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.