НБУ оштрафував оператора мережі терміналів Сіty24 - за що та на скільки

Національний банк України оштрафував ТОВ "ФК "Фенікс" на 6,3 мільйона гривень за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Компанія є оператором платіжної системи "Сіty24". Про це 8 травня повідомили у пресслужбі регулятора. 

Компанія неналежно виконувала: обов’язок дотримуватися правил фінансового моніторингу; обов’язок щодо здійснення належної перевірки клієнтів, в частині непроведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, а також нездійсненні верифікації клієнтів; вимоги до застосування ризик-орієнтованого підходу; вимоги до здійснення переоцінки ризиків клієнтів. За даними аналітичної платформи YouControl, ТОВ "ФК "Фенікс" належать права на торгові марки, під якими працює мережа City24. Бенефіціаром компанії вказаний Давидович Євген Володимирович.

"ТОВ "ФК "ФЕНІКС" – штраф у розмірі  6 326 100 гривень за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу", - вказується у повідомленні. 

Міжнародні резерви станом на травень 2024 року

Міжнародні резерви станом на 1 травня, за попередніми даними, становили 42,4 мільярда доларів. У квітні вони знизилися на 3,1%. Динаміка резервів зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Частково вони були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. Так, у квітні:

• на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 1 649,7 мільйона доларів. З них 1 603,1 мільйона доларів – другий транш від Європейського союзу в межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility;
• за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 884,5 мільйона доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 92,6 мільйона доларів;
• чистий продаж валюти НБУ у квітні становив 2 264,5 мільйона доларів. Він збільшився порівняно з березнем з огляду на зростання попиту на валютному ринку.
  
  

"Це передусім відбулося на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги з другої половини березня", - вказували в НБУ. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.