Тайные встречи и VPN - как в Китае уклоняются от правил запрета торговли криптовалютой
Торговля криптовалютой остается широко распространенной в Китае, несмотря на запрет
Мелкие инвесторы в Китае используют подпольную сеть брокеров и посредников, чтобы обойти жесткие правила страны по торговле криптовалютой. Речь идет об использовании VPN и тайных встречах в прачечных, кафе и киосках. В период с июля 2022 по июнь 2023 им удалось получить чистые 86 миллиардов долларов наличности.
Об этом сообщает The Wall Street Journal. Китай официально является одной из самых строгих юрисдикций в мире для криптовалют. В 2021 году Пекин запретил криптовалютную торговлю, и с тех пор власти задерживали, штрафовали и бросали в тюрьму людей, работающих в этом секторе. Крупные криптовалютные биржи, основанные в Китае, включая Binance, переехали в другое место задолго до запрета торговли, ставшей кульминацией многолетних репрессий.
Торговля криптовалютой остается широко распространенной в материковом Китае, поскольку трейдеры обходят правила, используя сочетание технологий маскировки местоположения, слабого контроля обмена валют и тайных встреч в кафе и других общественных местах. По данным аналитической компании Chainalysis, китайские трейдеры получили чистые 86 миллиардов долларов наличных денег от криптовалютной деятельности в период с июля 2022 года по июнь 2023 года. За один месяц в прошлом году они отвечали за около 90 миллиардов долларов торгов на Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже. Успех криптотрейдеров страны в уклонении от правил показывает, как тяжело будет регуляторам во всем мире, в том числе в США, контролировать сектор.
Многие пользователи в стране все еще имеют учетные записи на криптобиржах за пределами Китая, которые создали до запрета торговли. Они часто могут получить доступ к этим аккаунтам через виртуальные частные сети, что позволяет пользователям интернета маскировать свое местонахождение. По словам людей, некоторые криптотрейдеры в стране могут получить доступ к своим аккаунтам даже без использования VPN.
Некоторые биржи, включая Bybit, KuCoin и Gate.io, пока не позволяют пользователям в материковом Китае открывать учетные записи, а некоторые наоборот закрыли. Биржа HTX создала программу, позволяющую пользователям требовать другого гражданства при открытии аккаунта.
По словам жителей страны, трейдеры, желающие купить биткойны, tether или другие криптовалюты, также используют программы социальных сетей, такие как WeChat и Telegram, получив рекомендации от своих друзей. Специализированные группы на этих платформах позволяют покупателям и продавцам находить друг друга без необходимости обмена для соответствия.
Китайские криптотрейдеры также используют некоторые старомодные методы, чтобы нарушать правила. Сюда входят встречи в общественных местах, где они обмениваются адресами криптокошельков, по словам людей, которые разбираются в этих делах. Трейдеры или обменивают криптовалюту напрямую, платят наличными или организуют банковские переводы. Эти физические операции особенно популярны в таких городах как Чэнду и Юньнань. Это объясняется тем, что они, расположенные вдали от побережья, в целом беднее, местные власти заняты другими социальными проблемами, а правоприменение слабее.
Криптотрейдеры в вышеупомянутых городах направляются в прачечные, кафе, киоски с закусками, где торгуют с владельцами этих предприятий или другими клиентами. Некоторые из них находят эти места через одноранговые услуги криптобирж, в то время как другие полагаются на устную информацию.
Разнообразие возможностей для криптотрейдеров представляет серьезную проблему для правительства Китая, которое вводит строгий контроль над капиталом своих граждан, пытаясь защитить свою валюту. Люди в Китае могут конвертировать в иностранную валюту не больше 50 тысяч долларов в год. Это увеличило отложенный спрос на криптоактивы.
В конце декабря власти Китая обнародовали подробности о контроле за незаконными трансграничными финансовыми потоками, подчеркнув использование криптовалюты. Высшая прокуратура Китая и валютный регулятор очертили восемь типичных примеров таких преступлений, два из которых касались конвертации китайских юаней, тетерей и иностранных валют.
Полиция Китая, отслеживающая вероятное отмывание денег или финансовые преступления, часто замораживает банковские счета, если они хранят деньги, которые могут быть отслежены до криптовалюта. Несмотря на опасения относительно криптовалюты, Китай разрешил использовать блокчейн и продавать цифровые предметы коллекционирования, похожие на токены. Центральный банк Китая выпускает цифровую версию своей валюты.
Местные власти в Аргентине смогут выпускать свои криптоактивы
Президент Аргентины Хавьер Милей открыто заявил, что не намерен блокировать выпуск криптовалют на внутреннем рынке, сообщает "24 канал". Впрочем, такой подход не избежал критики, ведь есть опасения по поводу дестабилизации экономики. Он предупредил, что люди, которые получают платежи в криптовалюте от ненадежных правительств, могут понести потери в своих доходах.
Милей также отметил, что инфляция может лишить эти криптовалюты своей стоимости. По словам президента, рынок сам будет регулировать жизнеспособность таких криптовалют. В то же время, он не планирует вводить юридические ограничения для этого вида активов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
