Укрпочта заплатит штраф более чем в 17 миллионов: что случилось

Национальный банк в феврале применил к Укрпочте, трем банкам и тринадцати небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. О ситуации с Укрпочтой 8 марта пишет Минфин со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

За что Укрпочта заплатит штраф более чем в 17 миллионов

Укрпочта заплатит штраф в размере 17 387 053 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.В частности, указанное заключается в:

• ненадлежащем выполнении учреждением обязанности с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, характерных для ее деятельности, разрабатывать, внедрять правила финансового мониторинга, программы проведения первичного финансового мониторинга и другие внутренние документы по вопросам финансового мониторинга, а также отсутствия у них процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками;
• необеспечении учреждением внедрения системы автоматизации учреждения (настройка и автоматизация), которая должна обеспечивать, в частности: замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием; постоянный мониторинг финансовых операций клиентов в целях оперативного выявления индикаторов подозрительности финансовых операций;
• ненадлежащем выполнении учреждением обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых клиентов, а также существующих клиентов;
• необеспечении надлежащего анализа финансовых операций клиентов (их совокупности), содержащих индикаторы подозрительности финансовых операций с целью выявления подозрительных финансовых операций (деятельности).

В перечне нарушений есть еще несколько пунктов. Также Укрпочта получила и письменное предупреждение, сообщили в Национальном банке.

Какие банки наказал регулятор

Штрафы в размере 400 тыс. грн заплатили «Кристаллбанк» и «Аккордбанк».

«Первый не предоставил НБУ необходимую информацию согласно Закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», - объясняют в НБУ.

Аккордбанк получил наказание за нарушение статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», а также других нормативно-правовых актов.

«Нарушение заключается в ненадлежащем выполнении банком обязанностей по осуществлению валютного надзора, неучтении при осуществлении валютного надзора требований Положения № 8, а именно банком при проведении по поручению клиента валютных операций не приняты адекватные и достаточные меры для всестороннего анализа и проверки информации / документов о валютных операциях клиента», - сообщает НБУ.

Также регулятор выписал письменную оговорку «Коминбанку» за нарушение Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

В сети активно обсуждается возможность появления "Угледарского котла". Интересно, что обычно о подобных ситуациях говорили после их возникновения, когда уже ничего нельзя было изменить. Но возможен ли сейчас такой риск на наиболее опасных направлениях фронта? Об этом расскажет политолог Андрей Золотарев. Присоединяйтесь к обсуждению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

• Военный не мог выполнять боевые задания, потому что Укрпочта отдала его посылку другому человеку - взыскал ли суд компенсацию
• Укрпошта не доставила курьером посылку в течение трех дней, клиент потребовал компенсацию в 10 тысяч гривен - на чью сторону стал суд
• Укрпочта расширила проект заказа и доставки лекарств - в каких областях
• Укрпочта не доставила в Великобританию рекомендованную бандероль - заставил ли суд выплатить клиенту компенсацию