Что делать, чтобы банковскую карту не заблокировал финмониторинг - инструкция от Ощадбанка
В Ощадбанке дали важные и дельные советы, касающиеся финансового мониторинга и помогут избежать случайных проблем с фискальными и правоохранительными органами страны
Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в четверг, 8 февраля, на своей странице в Телеграмм сделал важное объяснение. Банкир написал его, комментируя недавние вражеские фейки относительно вымышленного блокирования счетов по требованию ТЦК. По словам Сергея Наумова, автоматическое блокирование банковских счетов в принципе невозможно. Но счета могут блокироваться только по требованию суда или органа финансового мониторинга. Банкир объяснил, как избежать такой неприятности.
Сергей Наумов поделился некоторыми советами, как избежать случайных проблем, связанных с финансовым мониторингом:
- рекомендую очень внимательно заполнять опросник клиента-физического лица. Информация должна быть полной и достоверной. Важные моменты: вопросы принадлежности к публичным лицам или лицам, связанным с ними, наличие связей со страной-агрессором.
- прошу обратить особое внимание на поле "максимальный объем финансовых операций по счету за месяц". Это новое требование законодательства; При заполнении этого поля необходимо выбрать диапазон сумм, наиболее соответствующий объему среднемесячных поступлений на все ваши счета в банке.
- если при заполнении опросника любой вопрос для вас непонятен – обратитесь за помощью и разъяснением к работнику обслуживающего вас банка. Он/она поможет вам заполнить опросник и ответит на все вопросы;
- если вам поступил запрос от банка по предоставлению дополнительных документов или дополнительные документы, у вас запросил работник банка – не отказывайтесь их предоставлять и предоставьте их в сроки, определенные запросом или озвученные работником банка. Банк запрашивает дополнительные документы исключительно для выполнения требований законодательства Украины; вся полученная от вас информация и документы являются банковской тайной.
Последние комплексные ракетно-дроновые атаки разных украинских городов со стороны россии являются попыткой перегрузить эшелонированную систему ПВО, считает авиаэксперт Анатолий Храпчинский.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Враг запустил фейк с упоминанием Ощадбанка: чем пугают на этот раз
- У клиентки Ощадбанка списали с кредитки 41 186 тысяч гривен, пока она была на работе - каким было решение суда
- Зарплаты украинских банкиров: стало известно сколько зарабатывают топы Привата, Ощада, Укрэксимбанка, Укргазбанка и Сенс Банка
