Что делать, чтобы банковскую карту не заблокировал финмониторинг - инструкция от Ощадбанка

Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в четверг, 8 февраля, на своей странице в Телеграмм сделал важное объяснение. Банкир написал его, комментируя недавние вражеские фейки относительно вымышленного блокирования счетов по требованию ТЦК. По словам Сергея Наумова, автоматическое блокирование банковских счетов в принципе невозможно. Но счета могут блокироваться только по требованию суда или органа финансового мониторинга. Банкир объяснил, как избежать такой неприятности.

Сергей Наумов поделился некоторыми советами, как избежать случайных проблем, связанных с финансовым мониторингом:

• рекомендую очень внимательно заполнять опросник клиента-физического лица. Информация должна быть полной и достоверной. Важные моменты: вопросы принадлежности к публичным лицам или лицам, связанным с ними, наличие связей со страной-агрессором.
• прошу обратить особое внимание на поле "максимальный объем финансовых операций по счету за месяц". Это новое требование законодательства; При заполнении этого поля необходимо выбрать диапазон сумм, наиболее соответствующий объему среднемесячных поступлений на все ваши счета в банке.
• если при заполнении опросника любой вопрос для вас непонятен – обратитесь за помощью и разъяснением к работнику обслуживающего вас банка. Он/она поможет вам заполнить опросник и ответит на все вопросы;
• если вам поступил запрос от банка по предоставлению дополнительных документов или дополнительные документы, у вас запросил работник банка – не отказывайтесь их предоставлять и предоставьте их в сроки, определенные запросом или озвученные работником банка. Банк запрашивает дополнительные документы исключительно для выполнения требований законодательства Украины; вся полученная от вас информация и документы являются банковской тайной.

Последние комплексные ракетно-дроновые атаки разных украинских городов со стороны россии являются попыткой перегрузить эшелонированную систему ПВО, считает авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.