Що робити, щоб банківську картку не заблокував фінмоніторинг - інструкція від Ощадбанку
В Ощадбанку дали важливі і слушні поради, які стосуються фінансового моніторингу і допоможуть уникнути випадкових проблем з фіскальними і правоохоронними органами країни
Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у четвер, 8 лютого на своїй сторінці в Телеграм зробив важливе пояснення. Банкір написав його, коментуючи недавні ворожі фейки стосовно вигаданого блокування рахунків на вимогу ТЦК. За словами Сергія Наумова, автоматичне блокування банківських рахунків в принципі неможливо. Але рахунки можуть блокувати лише на вимогу суду або органу фінансового моніторингу. Банкір пояснив, як уникнути такої прикрості.
Сергій Наумов поділився деякими порадами, як уникнути випадкових проблем, пов’язаних із фінансовим моніторингом:
- рекомендую дуже уважно заповнювати опитувальник клієнта-фізичної особи. Інформація має бути повною та достовірною. Важливі моменти: питання щодо належності до публічних осіб або осіб, що пов’язані з ними, наявність зв’язків з країною-агресором.
- прошу звернути особливу увагу на поле «максимальний обсяг фінансових операцій по рахунку за місяць». Це нова вимога законодавства; при заповнені цього поля необхідно вибрати діапазон сум, який найбільше відповідає обсягу середньомісячних надходжень на всі ваші рахунки в банку.
- якщо при заповнені опитувальника будь-яке питання є для вас незрозумілим – зверніться за допомогою та роз’ясненням до працівника банку, що вас обслуговує. Він/вона допоможе вам заповнити опитувальник та надасть відповіді на всі запитання;
- якщо вам надійшов запит від банку по надання додаткових документів або додаткові документи у вас запросив працівник банку – не відмовляйтесь їх надавати та надайте їх у строки, визначені запиті або озвучені працівником банку. Банк запитує додаткові документи виключно з метою виконання вимог законодавства України; вся отримана від вас інформація та документи є банківською таємницею.
Останні комплексні ракетно-дронові атаки різних українських міст з боку рф є спробою перевантажити ешелоновану систему ППО, вважає авіаексперт Анатолій Храпчинський.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Ворог запустив фейк із згадкою Ощадбанку: чим лякають цього разу
- У клієнтки Ощадбанку списали з кредитки 41 186 тисяч гривень, поки вона була на роботі - яким було рішення суду
- Зарплати українських банкірів: стало відомо скільки заробляють топи Привату, Ощаду, Укрексімбанку, Укргазбанку та Сенс Банку
