ДБР заинтересовалось российскими связями учредителей SPORTBANK: открыто дело о государственной измене

Главное следственное управление Государственного бюро расследований проводит досудебное расследование по уголовному производству №42023000000001384 от 23 августа 2023 года по статьям о государственной измене, организации незаконных азартных игр, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. За соблюдением закона по этому делу следит Офис Генпрокурора. В рамках расследования 12 января этого года прошло более двух десятков обысков, один из которых – в Киеве по улице Ивана Федорова, 16/64, которое использует SPORTBANK.

О следственных действиях стало известно только 14 февраля, когда в судебном реестре появились жалобы адвокатов на возвращение 28 тысяч 540 долларов, задержанных правоохранителями во время обыска. Об этом сообщил сайт dev.ua со ссылкой на определение суда.

«Досудебным расследованием установлено, что граждане Украины ЛИЦО_5, ЛИЦО_6, ЛИЦО_7, ЛИЦО_8 и другие лица, цель продемонстрировать лояльность российской федерации, руководствуясь корыстным мотивом, с целью личного обогащения и содействия оккупационным органам власти  Автономной республики Крым в период вооруженного конфликта перешли на сторону врага », – говорится в материалах, которые опубликованы на сайте судебного реестра.

Кто эти лица, которые перешли на сторону врага, неизвестно. Однако далее по тексту определения есть фраза об участии «ЛИЦО_5, ЛИЦО_6... в деятельности «SPORTBANK». Вероятно, речь идет о соучредителях цифрового банка – Денисе Сапрыкине и Никите Измайлове. Однако на момент подготовки материала комментариев по поводу обысков на их страницах в соцсетях не было.

Кроме денег при обыске изъяли документы и технику, которые, по мнению следователей, могут свидетельствовать об участии SPORTBANK в деятельности букмекеров PARIMATCH, Buddy.bet и PariWin.

«(Изъяты) документы содержащие сведения об уклонение от уплаты налогов с помощью схемы по мискодингу (установление банком кода торговца (MerchantCategoryCode; MCC)), не отвечающего настоящему виду деятельности с целью маскировки платежей от азартных игр, осуществляемых на букмекере «PARIMATCH», «Buddy.bet», «PariWin», – говорится в тексте определения. Напомним, что почти год назад букмекерская компания Parimatch попала под санкции на 50 лет.

Что известно о SPORTBANK и его учредителях

Торговая марка "SPORTBANK" принадлежит фирмам "ЗН НЕТВОРК" и "ДИВОТЕК" из финансово-промышленной группы ТАС, а фактически "SPORTBANK" функционирует на платформе "Таскомбанка" Сергея Тигипко.

Совладелец SPORTBANK Денис Сапрыкин с декабря 2010 года по сентябрь 2013 года работал руководителем карточного направления в Банке Российский Стандарт. Далее продолжил работать в Банке Михайловском, из которого ушел в мае 2016 года. После чего до 2017 года работал руководителем карточного направления Платинум Банка. Известно, что оба последних банка обанкротились.

Другой соучредитель цифрового банка Никита Измайлов в 2015-2016 годах стал акционером Parimatch. В сентябре 2023 стало известно , что Никита Измайлов вместе с бывшим заместителем председателя правления российского «Газпромбанка» Олегом (Аланом) Ваксманом могли инвестировать в один британский стартап. Напомним, что главой совета директоров «Газпромбанка» является Алексей Миллер, входящий в ближайшее окружение владимира путина.

Информатор писал, что у вкладчиков Аркады украли почти полмиллиарда гривен – какое наказание ждет бывших топ-чиновников банка.

В эфире вместе с нами Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины. Разговор поднимет вопрос о возможности платного бронирования от мобилизации и его возможных последствиях. Также не обойдем вниманием тему замороженных российских активов за границей и их дальнейшую судьбу. И в завершение Андрей Новак поделится своими мыслями о том, когда может завершиться война.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.