ДБР зацікавилося російськими зв’язками засновників SPORTBANK: відкрита справа про державну зраду

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000001384 від 23 серпня 2023 року за статтями про державну зраду, організацію незаконних азартних ігор, відмивання коштів та ухиляння від сплати податків. За додержанням закону в цій справі слідкує Офіс Генпрокурора. В рамках розслідування 12 січня цього року пройшло понад двох десятків обшуків, один з яких - у Києві по вулиці Івана Федорова, 16/64, яке використовує SPORTBANK. 

Про слідчі дії стало відомо тільки 14 лютого, коли в судовому реєстрі з’явились скарги адвокатів на повернення 28 тисяч 540 доларів, які правоохоронці забрали під час обшуку. Про це повідомив сайт dev.ua з посиланням на ухвалу суду. 

«Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога», - йдеться в матеріалах, які опубліковані на сайті судового реєстру.

Хто ці особи, які перейшли на бік ворога, не відомо. Проте далі по тексту ухвали є фраза про участь «ОСОБА_5 , ОСОБА_6... у діяльності «SPORTBANK». Ймовірно, мова про співзасновників цифрового банку – Дениса Саприкіна та Никиту Ізмайлова. Проте на момент підготовки матеріалу коментарів щодо обшуків на їх сторінках в соцмережах не було.

Окрім грошей під час обшуку вилучили документи та техніку, які, на думку слідчих, можуть свідчити про участь SPORTBANK у діяльності букмекерів PARIMATCH, Buddy.bet та PariWin.

«(Вилучено) документи що містять відомості щодо ухилення від сплати податків за допомогою схеми з міскодінгу (встановлення банком коду торговця (MerchantCategoryCode; MCC)), що не відповідає справжньому виду діяльності з метою маскування платежів від азартних ігор, які здійснюються на букмекері «PARIMATCH», «Buddy.bet», «PariWin», - йдеться в тексті ухвали. Нагадаємо, що майже рік тому букмекерська компанія Parimatch потрапила під санкції на 50 років. 

Що відомо про SPORTBANK та його засновників

Торгова марка «SPORTBANK» належить фірмам «ДТ НЕТВОРК» та «ДИВОТЕК» з фінансово-промислової групи ТАС, а фактично «SPORTBANK» функціонує на платформі «Таскомбанку» Сергія Тігіпка.

Співвласник SPORTBANK Денис Саприкін з грудня 2010 року до вересня 2013 року працював керівником карткового напрямку в Банку Російський Стандарт. Далі продовжив працювати у Банку Михайлівському, з якого пішов у травні 2016 року. Після чого до 2017 року працював керівником карткового напрямку Платинум Банку. Відомо, що обидва останні банки збанкрутували. 

Інший співзасновник цифрового банку Никита Ізмайлов у 2015–2016 роках став акціонером Parimatch. У вересні 2023 року стало відомо, що Никита Ізмайлов разом із колишнім заступником голови правління російського «Газпромбанку» Олегом (Аланом) Ваксманом могли інвестувати в один британський стартап. Нагадаємо, що головою ради директорів «Газпромбанку» є Олексій Міллер, який входить до найближчого оточення володимира путіна. 

Інформатор писав, що у вкладників Аркади вкрали майже пів мільярда гривень – яке покарання чекає на колишніх топ-посадовців банку.

В ефірі разом з нами Андрій Новак, Голова Комітету економістів України. Розмова піднесе питання про можливість платного бронювання від мобілізації та його можливі наслідки. Також не обійдемо увагою тему заморожених російських активів за кордоном і їх подальшу долю. І на завершення, Андрій Новак поділиться своїми думками про те, коли може завершитися війна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

• Люди з російським паспортом можуть продовжити посвідку про тимчасове проживання в Україні: які умови
• У Binance зробили заяву щодо масових блокувань рахунків українських користувачів: що відбулося насправді
• Частина функціоналу електронного суду буде в Дії: чим це корисно для українців, розповів міністр Федоров
• Екс керівник ВЛК, у якого знайшли мільйон доларів, судиться за підвищення пенсії