Отмыли более 5 млрд грн для нелегальных казино: арестованы два директора департаментов Ibox bank

По материалам Бюро экономической безопасности избраны меры предосторожности двум руководителям Департаментов АО «Айбокс Банка», который «отмыл» более 5 млрд грн для нелегальных казино. Суд вынес решение об избрании в подозреваемые меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке.

"В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелицы, детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в БЭБ.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Что происходило в Айбокс Банк год назад?

Айбокс банк лишили лицензии 7 марта 2023 года из-за систематических нарушений требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Тогда НБУ установил, что "Айбокс Банк" ненадлежаще проверял клиентов-предателей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми высок. Кроме того, банк не надлежащим образом разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.

А в июле 2023 года Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневыми казино. Злоумышленники через год после начала полномасштабного вторжения России отмыли почти 5 миллиардов гривен с помощью киевского банка.

Как сообщили в СБУ, к преступной схеме причастны владельцы и топменеджмент одного из коммерческих банков Киева. Они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

С каждой транзакции у организаторов сделки был свой откат, который наливались через аффилированные коммерческие структуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.