Руководитель Binance сбежал из-под стражи в Нигерии: что известно

Региональный менеджер Binance в Африке Надим Анджарвалла скрылся из-под стражи в Нигерии. Известно, что там ведутся уголовное расследование по обвинению в использовании криптобиржи для отмывания денег. Представители офиса советника по национальной безопасности Нигерии призвали предоставить им любую информацию, которая поможет "задержать подозреваемого".

Как передает The Associated Press, нигерское ведомство уверено, что региональный менеджер Binance в Африке скрылся из-под стражи с помощью контрабандного паспорта. Теперь стражи порядка призывают предоставить им информацию, которая может помочь задержать подозреваемого. При этом пока неизвестно, как Анджарваллу смог убежать.

Следует отметить, что Надим Анджарвалла имеет двойное гражданство Великобритании и Кении. Он был задержан в Нигерии 26 февраля 2024 года. Вместе с ним задержали его коллегу Тиграна Гамбаряна, являющегося гражданином США. Гамбарян пока находится в плену.

Деталями о том, как именно один из руководителей криптобиржи скрылся, нигерские ведомства не раскрывают. Однако местная газета Premium Times сообщила, что он скрылся якобы из гостевого дома, когда охранники провели его в мечеть, чтобы он мог помолиться. В настоящее время персонал, ответственный за содержание менеджера, тоже арестован.

Власти Нигерии требуют от Binance данных о транзакциях

Ранее сообщалось, что Нигерия требует от Binance предоставить информацию о 100 крупнейших пользователях в стране и всю историю транзакций за последние шесть месяцев. Требование появилось после того, как власти Нигерии третью неделю подряд удерживали в заложниках двух топменеджеров Binance в "гостевом доме" Агентства нацбезопасности Нигерии после того, как они прибыли в город Абуджа 25 февраля по приглашению нигерийского правительства, чтобы обсудить текущие проблемы Binance. криптобиржи не выдвинули никаких обвинений, однако их удерживали в качестве заложников (один из них до сих пор находится в плену).

Следует отметить, что еще в начале марта Binance прекратила все операции с нигерийской валютой Найра на своей платформе. При этом ранее власти Нигерии обвинили криптобиржу в использовании для отмывания денег и финансирования терроризма, не предоставив при этом публично никаких доказательств.

Кроме того, налоговая служба Нигерии обвинила криптобиржу в уклонении от уплаты налогов по четырем пунктам, а также "соучастия в оказании помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов".