Керівник Binance втік з-під варти в Нігерії: що відомо

Регіональний менеджер Binance в Африці Надім Анджарвалла втік з-під варти в Нігерії. Відомо, що там ведуть кримінальне розслідування за звинуваченням у використанні криптобіржі для відмивання грошей. Представники офісу радника з національної безпеки Нігерії закликали надати їм будь-яку інформацію, яка допоможе "затримати підозрюваного". 

Як передає The Associated Press, нігерське відомство впевнено, що регіональний менеджер Binance в Африці втік з-під варти за допомогою контрабандного паспорту. Тепер правоохоронці закликають надати їм інформацію, яка може допомогти затримати підозрюваного. При цьому наразі невідомо, як саме Анджарваллу зміг втекти. 

Слід зазначити, що Надім Анджарвалла  має подвійне громадянство Великої Британії та Кенії. Він був затриманий в Нігерії 26 лютого 2024 року. Разом із ним затримали його колегу Тиграна Гамбаряна, який є громадянином США. Гамбарян наразі досі перебуває у полоні. 

Деталями про те, як саме один з керівників криптобіржі втік, нігерські відомства не розкривають. Проте місцева газета Premium Times повідомила, що він втік нібито з гостьового будинку, коли охоронці провели його до мечеті, щоб він міг помолитися. Наразі персонал, який був відповідальний за утримання менеджера, теж заарештований. 

Влада Нігерії вимагає від Binance дані щодо транзакцій

Раніше повідомлялося, що Нігерія вимагає від Binance надати інформацію про 100 найбільших користувачів в країні і всю історію транзакцій за останні шість місяців. Вимога з'явилася після того, як влада Нігерії третій тиждень поспіль утримувала в заручниках двох топменеджерів Binance в "гостьовому будинку" Агенції нацбезпеки Нігерії після того, як вони прибули до міста Абуджі 25 лютого на запрошення нігерійського уряду, щоб обговорити поточні проблеми Binance.Топменеджерам криптобіржі не висунули жодних звинувачень, проте їх утримували як заручників (один з них досі в полоні). 

Слід зазначити, що ще на початку березня Binance припинила всі операції з нігерійською валютою найра на своїй платформі. При цьому раніше влада Нігерії звинуватила криптобіржу у використанні для відмивання грошей і фінансування тероризму, не надавши при цьому публічно жодних доказів.

Крім того, податкова служба Нігерії звинуватила криптобіржу в ухиленні від сплати податків за чотирма пунктами, а також "співучасті в наданні допомоги клієнтам в ухиленні від сплати податків".