Узбекистан оштрафовал криптобиржу Binance: за какие нарушения

Криптовалютная биржа Binance, которая недавно вышла из российского рынка, решили оштрафовать в Узбекистане Стало известно, что Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан заявило о ряде нарушений. В частности, речь идет о сделках с анонимными монетами.

Как передает Минфин, ведомство заявило о ряде нарушений со стороны криптовалютной биржи Binance. В частности, представители властей Узбекистана заявили о:

• факты предоставления гражданам Республики Узбекистан услуг по совершению сделок с криптоактивами;
• соглашения с анонимными монетами, а также с криптоактивами и денежными средствами, полученными преступным путем;
• что компания не является юридическим лицом – резидентом Республики Узбекистан;
• отсутствие электронной платформы, размещённой на серверах, находящихся на территории Узбекистана;
• несоблюдение требований законодательства в сфере обращения криптоактивов, противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также хранение и использование персональных данных; отсутствие какой-либо информации относительно недопущения к руководству и к участию в уставном фонде провайдеров услуг лиц, указанных в подпункте "с" пункта 9 Положения, а также компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах;
• отсутствие сложившегося уставного фонда, часть которого обязана резервироваться на отдельном счете в коммерческом банке Республики Узбекистан.

В документе, появившемся в распоряжении журналистов, говорится о штрафе в размере 300 базовых расчетных величин, направленном криптобирже Binance и регулятору юрисдикции, в которой зарегистрирована компания.

Скандал с Binance

Следует отметить, что недавно крупнейшая криптовалютная биржа Binance признала, что причастна к отмыванию денег, незаконных переводов и нарушавших санкции. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США. Отмечается, что главный исполнительный директор биржи Чанпен Чжао признал себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и покинул пост генерального директора.

"Binance стала крупнейшей в мире криптовалютной биржей частично из-за своих преступлений – теперь она платит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США. Только за последний месяц Министерство юстиции успешно привлекло к ответственности руководителей двух крупнейших в мире криптовалютных бирж по двум отдельным уголовным делам. Идея здесь должно быть понятно: использование новых технологий для нарушения закона делает вас преступником", - подчеркнул генеральный прокурор Меррик Гарланд.