Узбекистан оштрафував криптобіржу Binance: за які порушення

Криптовалютну біржу Binance, яка нещодавно вийшла з російського ринку, вирішили оштрафувати в Узбекистані. Стало відомо, що Національне агентство перспективних проєктів Республіки Узбекистан заявило про низку порушень. Зокрема, йдеться про угоди з анонімними монетами. 

Як передає Мінфін, відомство заявило про низку порушень з боку криптовалютної біржі Binance. Зокрема, представники влади Узбекистану заявили про:

• факти надання громадянам Республіки Узбекистан послуг зі здійснення операцій із криптоактивами;
• угоди з анонімними монетами, а також із криптоактивами та грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом;
• що компанія не є юридичною особою — резидентом Республіки Узбекистан;
• відсутність електронної платформи, розміщеної на серверах, що знаходяться на території Узбекистану;
• недотримання вимог законодавства у сфері обігу криптоактивів, протидії легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення, а також зберігання та використання персональних даних;
  відсутність будь-якої інформації щодо недопущення до керівництва та до участі у статутному фонді провайдерів послуг осіб, зазначених у підпункті "з" пункту 9 Положення, а також компаній, зареєстрованих у офшорних зонах;
• відсутність сформованого статутного фонду, частина якого має резервуватися на окремому рахунку у комерційному банку Республіки Узбекистан.

У документі, який з'явився в розпорядженні журналістів, йдеться про штраф у розмір 300 базових розрахункових величин, яке направлене криптобіржі Binance та регулятору юрисдикції, в якій зареєстрована компанія.

Скандал з Binance 

Варто зазначити, що нещодавно найбільша криптовалютна біржа Binance визнала, що причетна до відмивання грошей, незаконних переказів і порушувала санкції. Про це розповіли в Міністерстві юстиції США. Зазначається, що головний виконавчий директор біржі Чанпен Чжао визнав себе винним у нездатності підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей і залишив посаду генерального директора.   

"Binance стала найбільшою у світі криптовалютною біржею частково через свої злочини – тепер вона платить один з найбільших корпоративних штрафів в історії США. Лише за останній місяць Міністерство юстиції успішно притягло до відповідальності керівників двох найбільших у світі криптовалютних бірж у двох окремих кримінальних справах. Ідея тут має бути зрозумілою: використання нових технологій для порушення закону робить вас злочинцем", - підкреслив генеральний прокурор Меррік Гарланд.