В Турции новый закон о криптовалюте: за нарушение - штраф или тюрьма

В турецком парламенте был принят законопроект, вводящий новые правила по криптовалюты. Теперь физические и юридические лица, занимающиеся услугами поставщиков цифровых активов несанкционированно, могут получить серьезный штраф. Также среди возможных наказаний – заключение сроком от трех до пяти лет.   

Как передает издание Türkiye Today, согласно законопроекту, поставщики услуг криптоактивов должны получить разрешение от Совета по рынкам капитала (SPK) перед созданием и деятельностью. При этом предварительно следует соответствовать критериям, установленным соответствующим регулятором.     

Примечательно, что платформы должны создать письменную процедуру листинга. Это необходимо для того, чтобы определить, какие криптоактивы будут продаваться или изначально предлагаться и распространяться в соответствии с принципами и правилами законодательства.     

Какие наказания 

Несанкционированные физические и юридические лица, действующие в качестве провайдеров услуг криптоактивов, рискуют получить лишение свободы на срок от трех до пяти лет. При этом поставщикам услуг, присваивающим вверенные им деньги или активы, включая криптоактивы, грозит лишение свободы на срок от восьми до 14 лет и штраф. Кроме того, они должны будут возместить ущерб.   

В случае, если преступление предусматривает обманные действия с целью сокрытия растраты, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 14 до 20 лет и штраф. При этом размер штрафа не может быть меньше трехкратного размера ущерба, причиненного поставщику услуг и его клиентам.   

Те лица, которые незаконно использовали ресурсы отозванного поставщика услуг криптоактивов для получения личной выгоды или выгоды третьих лиц, могут получить штраф и лишение свободы сроком от 12 до 22 лет.   

Рыночное ценообразование  

Согласно документу цены на платформах должны определяться свободно. Платформы должны гарантировать, что транзакции являются надежными, прозрачными, эффективными, стабильными, справедливыми, честными и конкурентными. В частности, платформы обязаны создать эффективную систему мониторинга и принимать все превентивные меры для выявления, предотвращения и избежания разрушительных действий на рынке.   

Кроме того, платформы обязаны обнаруживать действия и транзакции, подрывающие рынок, и сообщать о них соответствующим органам. Платформа обязана также принимать меры – например, закрывать учетные записи, ограничивать действия определенных пользователей.     

Что касается штрафов, то они будут разными, в зависимости от характера нарушения. Ожидается, что санкции будут от 7500 до 186 600 долларов США (в зависимости от конкретного случая). 

Почему Турция усиливает регулирование криптоактивов

Еще в прошлом году сообщалось о том, что Турция начинает готовить новое законодательство по криптоактивам. В СМИ подчеркивали, что целью является убедить международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), исключить страну из "серого" списка.   

Дело в том, что в 2021 году FATF снизила рейтинг Турции в так называемый серый список стран, которые не принимают достаточных мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. 

"Единственным вопросом, оставшимся в рамках технического соответствия, является работа, связанная с криптоактивами. Мы подадим законопроект о криптоактивах в парламент как можно быстрее. После этого у Турции не будет причин оставаться в этом сером списке, если не будет других политических соображений", – заявлял тогда министр финансов Турции Мехмет Симсек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.