У Туреччині новий закон про криптовалюту: за порушення - штраф або в'язниця

У турецькому парламенті ухвалили законопроєкт, який запроваджує нові правила щодо криптовалюти. Тепер фізичні та юридичні особи, які займаються послугами постачальників цифрових активів несанкціоновано, можуть отримати серйозний штраф. Також серед можливих покарань - ув'язнення на строк від трьох до п'яти років.   

Як передає видання Türkiye Today, відповідно до законопроєкту, постачальники послуг криптоактивів повинні отримати дозвіл від Ради з ринків капіталу (SPK) перед створенням і діяльністю. При цьому попередньо потрібно відповідати критеріям, встановленим відповідним регулятором.     

Зауважується, що платформи повинні створити письмову процедуру лістингу. Це потрібно з метою того, щоб визначити, які криптоактиви будуть продаватися або спочатку пропонуватися та розповсюджуватися відповідно до принципів і правил законодавства.     

Які покарання   

Несанкціоновані фізичні та юридичні особи, які діють як провайдери послуг криптоактивів, ризикують отримати позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. При цьому постачальникам послуг, які привласнюють довірені їм гроші або активи, включаючи криптоактиви, загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 14 років і штраф. Крім того, вони повинні будуть відшкодувати збитки.   

У випадку, якщо злочин передбачає обманні дії з метою приховування розтрати, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 14 до 20 років і штраф. При цьому розмір штрафу не може бути меншим трикратного розміру шкоди, заподіяної постачальнику послуг та його клієнтам.   

Ті особи, які незаконно використовували ресурси відкликаного постачальника послуг криптоактивів для отримання особистої вигоди або вигоди третіх осіб,  можуть отримати штраф та позбавлення волі на строк від 12 до 22 років.   

Ринкове ціноутворення   

Згідно з документом, ціни на платформах повинні визначатися вільно. Платформи повинні гарантувати, що транзакції є надійними, прозорими, ефективними, стабільними, справедливими, чесними та конкурентними. Зокрема, платформи зобов'язані створити ефективну систему моніторингу та вживати всіх превентивних заходів для виявлення, запобігання та уникнення руйнівних дій на ринку.   

Крім того, платформи зобов'язані виявляти дії та транзакції, що підривають ринок, і повідомляти про них відповідним органам. Платформа зобов'язана також вживати заходів - наприклад, закривати облікові записи, обмежувати дії певних користувачів.     

Що стосується штрафів, то вони будуть різними, залежно від характеру порушення. Очікується, що санкції будуть від 7 500 до 186  600 доларів США (залежно від конкретного випадку). 

Чому Туреччина посилює регулювання криптоактивів

Ще минулого року повідомлялося про те, що Туреччина починає готувати нове законодавство щодо криптоактивів. У ЗМІ підкреслювали, що метою є те, щоб переконати міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), виключити країну з "сірого" списку.   

Річ у тім, що в 2021 році FATF знизила рейтинг Туреччини до так званого сірого списку країн, які не вживають достатніх заходів для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. 

"Єдиним питанням, що залишилося в рамках технічної відповідності, є робота, пов'язана з криптоактивами. Ми подамо законопроєкт про криптоактиви до парламенту якнайшвидше. Після цього у Туреччини не буде причин залишатися в цьому сірому списку, якщо не буде інших політичних міркувань", - заявляв тоді міністр фінансів Туреччини Мехмет Сімсек.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.