Дніпрянин вимагає податкову повернути 1,7 мільйона гривень, які вилучили з його автівки - на чий бік став суд

У чоловіка на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Гнутове" в автівці знайшли 1 718 000 гривень. Їх передали до Волноваської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області. Він вимагає повернути вилучені кошти, які вже встигли перевести на рахунок держави. 

Як вказується у рішенні Жовтневого районного суду Дніпропетровська (юридична назва суду, - ред.), 18 листопада 2016 року під час виїзду з підконтрольної Україні території через КПВВ "Гнутове" у чоловіка з автомобіля марки "AUDI A8" вилучили кошти у сумі 1 718 000 гривень. Їх передали до Волноваської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області.

Вилученні кошти чоловіку позичив інший громадянин на придбання будинку. Це підтверджується розпискою від 16 листопада 2016 року. Кошти визнали безхазяйним майном та передали на рахунок держави. 

У головному управлінні ДПС у Донецькій області заявили, що 18 листопада 2016 року в транспортному засобі чоловіка знайшли кошти в сумі 1 718 000 гривень. Він відмовився від них у зв'язку з чим актом прийому передачі їх передали представнику Волноваської ОДПІ ДФС у Донецькій області та зарахували до Державного бюджету України. 

Окрім того, представник податкової подав заяву про застосування строків позовної давності. Договір позики уклали 16 листопада 2016 року, їх вилучили 18 листопада 2016 року, а за захистом порушених прав він звернувся лише 23 вересня 2022 року. Відповідно до виписки по рахунку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" вилученні кошти 30 листопада 2016 року перерахували в держбюджет в розмірі 1 718 000 гривень.

Розгляд справи 

Згідно з протоколом, співробітники ДФС ДПС України зведеною мобільною групою в селі Пищевик на КПВВ "Гнутове" оглянули автомобіль марки "AUDI A8". У багажнику поміж особистих речей  вони знайшли відеокарти до персональних комп'ютерів чисельністю 10 штук, загальною вартістю 190 378 гривень, які чоловік намагався перевезти на тимчасово непідконтрольну територію України у Макіївку для передачі іншим особам для реалізації, чим порушив п. 8. 1. Розділу XIII "Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажу (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей" та вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204-3 КУпАП. Свідки надали письмові пояснення, що в їх присутності чоловік пояснив, що знайдені в його автівці кошти у розмірі 1 718 000 гривень йому не належать. 

Яким було рішення суду? 

Чоловіку відмовили у задоволенні позову. Він не зміг підтвердити суду того, що 18 листопада 2016 року з його автівки вилучили саме кошти, які йому дали в борг.

"Дійсно згідно з копією боргової розписки від 16 листопада 2016 року, чоловік отримав від іншого громадянина у борг кошти в сумі 1 800 000 гривень, які зобов'язався повернути до 31 грудня 2018 року. 18 листопада 2016 року під час його виїзду з підконтрольної Україні території через КПВВ "Гнутове" в автівці марки "AUDI A8" знайшли кошти в розмірі 1 718 000 гривень. Їх вилучили та передали до Волноваської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області. 21 листопада 2016 року начальник відділу прикордонної служби "Сартана" взяв пояснення у нього і з'ясувалось, що він не знає походження коштів. Позивачем не надано належних доказів на підтвердження того, що 18 листопада 2016 року з його автомобіля вилучили саме кошти, які йому дали в борг", - вказали в суді. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

• Податкова незаконно покарала директора підприємства, він вимагає компенсацію в 1,4 мільйона гривень - яким було рішення суду
• Які новорічні подарунки можна щось купити за криптовалюту та де це зробити
• У підприємця не приймали податкові накладні та декларації в електронному вигляді, він зажадав компенсації 1, 5 мільйона гривень - що вирішив суд